La ciencia criptoforense está sobreviviendo una batalla judicial, por ahora

El 12 de marzo, el ciudadano ruso-sueco Roman Sterlingov fue declarado culpable por un jurado federal en Washington, D.C., de conspiración para cometer lavado de dinero y otras violaciones por operar Bitcoin Fog, un servicio que, según las autoridades, los delincuentes habían blanqueado cientos de millones de dólares. en ganancias mal habidas.

La condena fue anunciada por el Departamento de Justicia de EE. UU. como una victoria sobre los delitos basados ​​en criptomonedas, pero los abogados de Sterlingov afirman que el caso en su contra tenía defectos y planean apelar. Afirman que la ciencia emergente utilizada para reunir pruebas en su contra no es adecuada para este propósito.

La investigación del Departamento de Justicia utilizó análisis forense de blockchain, una técnica en la que los investigadores examinan el rastro público de las transacciones criptográficas para mapear el flujo de fondos. La Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, describió en un comunicado que el Departamento de Justicia estaba "rastreando meticulosamente a Bitcoin a través de la cadena de bloques" para identificar a Sterlingov como el administrador seudónimo detrás de Bitcoin Fog.

Bitcoin y otras criptomonedas se han ganado una reputación injusta de ser menos rastreables que el dinero tradicional, pero la evidencia recopilada de esta manera ha derribado a muchos delincuentes durante la última década. La ciencia forense de blockchain fue crucial para el juicio de Ross Ulbricht, el fundador del infame mercado de la Ruta de la Seda. Pero en el caso Bitcoin Fog, la defensa puso esta técnica de investigación en el centro de atención, poniendo a prueba el rastreo de criptomonedas en lugar de su cliente. El caso es "el primero de su tipo", dice Tor Ekeland, asesor legal de Sterlingov. "Nadie ha cuestionado nunca la ciencia forense de blockchain porque es completamente nueva".

Antes del juicio de Sterlingov, sus abogados pidieron al juez presidente que considerara la admisibilidad de las pruebas de expertos forenses de blockchain que habían utilizado software de una empresa llamada Chainalysis que acelera el proceso de búsqueda en blockchain, que de otro modo sería laborioso. Declaró que las pruebas eran admisibles.

Esta decisión fue descrita por Michael Gronager, director ejecutivo de Chainalysis, como una validación de su empresa y sus métodos. "Ahora somos la única empresa en el mundo con un sello de aprobación por nuestra capacidad de examinar una cadena de bloques y crear evidencia", dice. Pero Ekeland dice que trabajará con Sterlingov para apelar tanto el veredicto de culpabilidad como la decisión del juez sobre la validez de los análisis forenses de blockchain. La condena de Sterlingov es el último ejemplo, afirma Ekeland, del desafortunado fenómeno de que "la ciencia basura emergente conduce a veredictos injustos".

Beth Bisbee de Chainalysis, ex jefa de investigaciones de la compañía en Estados Unidos, cuestiona esa caracterización. “Las pruebas que el gobierno presentó al jurado demostraron exactamente lo contrario”, dijo Bisbee, quien testificó como perito en el juicio. "Nuestros métodos son transparentes, probados, verificados y fiables".

amenaza de seguridad nacional

Hasta que las autoridades estadounidenses lo cerraron en 2021, Bitcoin Fog proporcionaba el llamado servicio de mezcla de criptomonedas o caída de criptomonedas. Los fondos de muchos partidos se juntan, se mezclan y se escupen en billeteras nuevas, oscureciendo los orígenes de las monedas que contienen. Inicialmente, los mezcladores se promocionaron como una forma de aumentar el nivel de privacidad que las criptomonedas podían ofrecer a los consumidores, pero fueron fácilmente cooptados con fines de lavado de dinero. Bitcoin Fog estuvo entre los primeros mezcladores en 2011, lo que lo convierte en "el servicio de lavado de dinero de Bitcoin de mayor duración en la web oscura", según el Departamento de Justicia.

En los últimos años, el gobierno de EE. UU. ha tomado medidas enérgicas contra los mezcladores de criptomonedas, a los que considera una amenaza para la seguridad nacional. Después de eliminar Bitcoin Fog, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Tornado Cash, otro mezclador, en 2022. Al año siguiente, cerró otro mezclador, ChipMixer, acusando al fundador de blanqueo de dinero. Para identificar a las personas detrás de estas operaciones, los investigadores tuvieron que rastrear la criptomoneda.