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El muy esperado juicio penal de Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo del criptoexchange FTX en quiebra, comienza el martes para determinar si es culpable de siete cargos de fraude y conspiración.
El hombre de 31 años cofundó FTX en 2019; En unos pocos años, el valor de lo que alguna vez fue el tercer mayor intercambio de criptomonedas alcanzó los 32 mil millones de dólares en su punto máximo. Ahora intenta recuperar todos los fondos para distribuirlos entre los acreedores.
Pero, ¿cómo llegó aquí el que alguna vez fue el tercer intercambio de cifrado más grande?
Antes de FTX, Bankman-Fried cofundó la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research en 2017. Cofundó FTX en 2019 como complemento de Alameda para generar ingresos y liquidez para la rama comercial.
En dos años, más de 80 inversores comprometieron alrededor de 2.000 millones de dólares en capital para FTX, lo que ayudó a Bankman-Fried a convertir su visión en realidad. En enero de 2022, la empresa recaudó 400 millones de dólares en una ronda Serie C, aumentando su valoración a 32.000 millones de dólares. Esta fue la última ronda de financiación pública.
La empresa obtuvo un cierto nivel de reconocimiento generalizado a través de acuerdos y asociaciones con marcas. Por ejemplo, en 2021 compró los derechos del nombre del estadio local del Miami Heat. FTX también tuvo su nombre estampado en las camisetas polo de los árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol y trabajó con celebridades como Tom Brady y su ex esposa Gisele Bündchen, así como con Steph Curry, Shaquille O’Neal y Naomi Osaka, entre otros. También tenía estrechas relaciones con reguladores y funcionarios gubernamentales estadounidenses, a quienes a menudo donaba.
Bankman-Fried incluso ha sido comparado con Warren Buffet y muchos lo llamaron el caballo blanco de las criptomonedas (TechCrunch nunca lo hizo, por si sirve de algo).
Pero a principios de noviembre de 2022 todo cambió.
El colapso de FTX
Las preocupaciones sobre la liquidez de FTX aumentaron después de que CoinDesk publicara una copia del balance de Alameda que mostraba que la compañía tenía $14,6 mil millones en activos y $8 mil millones en pasivos al 30 de junio de 2022, en dólares.
Pero había un problema: el informe mostraba que los mayores activos de Alameda eran 3.660 millones de dólares en “impuestos desbloqueados a las transacciones financieras” y 2.160 millones de dólares en “garantías FTT”. FTT fue el token detrás de FTX.
El balance mostraba que los 5.820 millones de dólares en tokens FTT que poseía Alameda eran un 193% más altos que la capitalización total del mercado de FTT, que era de unos 3.000 millones de dólares en ese momento. Esto significa que, según se informa, tiene más tokens FTT en su balance que en el mundo.
Casi al mismo tiempo que se reveló esto, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, comenzó a retirar los 2.100 millones de dólares restantes en efectivo en BUSD y FTT. (De 2019 a 2021, la empresa mantuvo una posición accionaria en FTX). Esto esencialmente desencadenó una corrida bancaria en FTX.
FTX y Alameda se acogieron al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en Estados Unidos a mediados de noviembre de 2022. Bankman-Fried dimitió y John J. Ray III, el veterano del cambio de Enron, fue nombrado nuevo director general.
Sin embargo, Bankman-Fried mantuvo su inocencia. Apareciendo virtualmente desde las Bahamas en la Cumbre DealBook del New York Times, dijo: “Nunca intenté estafar a nadie; «Me sorprendió lo que pasó este mes». En un intercambio de mensajes directos publicado con un periodista de Vox, dijo que lamentaba haberse declarado en quiebra y pensaba que «los reguladores están empeorando las cosas».
SBF arrestado
Bankman-Fried fue arrestado en diciembre de 2022 en las Bahamas, donde tenía su sede FTX. Luego fue extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de varios casos penales. Fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares y permaneció bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto. Esto fue revocado en agosto después de que fuera acusado de intimidar a la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, al filtrar su diario privado.
Ray representó a la empresa durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en FTX. Cuando se le preguntó en ese momento si la empresa contaba con importantes sistemas de gestión de riesgos, Ray dijo en ese momento que «prácticamente no había controles internos ni separación alguna», y agregó que no confiaba en «ni una sola hoja de papel» en el organización del intercambio. El fiscal federal Damian Williams calificó los presuntos crímenes de Bankman-Fried como «uno de los casos de fraude financiero más grandes en la historia de Estados Unidos» en una conferencia de prensa.
Las consecuencias
El cofundador y ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables en diciembre de 2022 de cargos penales federales relacionados con el colapso de FTX. Además de los cargos penales, también enfrentan sanciones civiles de la SEC y la CFTC. Wang y Ellison planean cooperar con la fiscalía y serán testigos clave en el juicio debido a sus estrechos vínculos con Bankman-Fried, FTX y Alameda.
En enero, Bankman-Fried se declaró inocente de todos los cargos, incluidos fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para hacer mal uso de fondos de clientes. Si es declarado culpable por todos los cargos, podría enfrentar hasta 115 años de prisión.
Toda la industria criptográfica sufrió el colapso de FTX, que fue el primero de muchos. BlockFi se acogió al Capítulo 11 en noviembre de 2022, al igual que Genesis Global Trading en enero.
donde estamos hoy
Bankman-Fried está representado por Cohen & Gresser, y Mark Cohen, un destacado abogado defensor y exfiscal federal, será el abogado principal. Si ese nombre le suena familiar, podría ser porque también representó a Ghislain Maxwell en su juicio por trata de personas con fines de explotación sexual que involucra a Jeffrey Epstein. Solicitó la liberación anticipada de Bankman-Fried, pero se la denegaron.
El martes veremos cómo termina la historia de FTX. Pero lo que nos preocupa es lo que les suceda a los inversores y acreedores afectados por el colapso. ¿Y qué pasa con los miles de millones de dólares en criptoactivos inmovilizados en demandas?
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