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Si bien el uso de criptomonedas por parte de Hamas y grupos militantes es significativo, palidece en comparación con la cantidad de criptomonedas utilizadas por otros actores ilegales. Hamás, por ejemplo, ha recaudado 41 millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años, y la Jihad Islámica Palestina ha recaudado 91 millones de dólares, según un informe de la semana pasada. Wall Street Journal Se citaron análisis de empresas sobre el rastreo de criptomonedas y las incautaciones por parte del gobierno israelí.
Sin embargo, no está claro cuántos de estos fondos llegaron realmente a estos grupos antes de ser confiscados. De hecho, Hamás pidió a sus donantes que dejaran de utilizar criptomonedas en abril de 2023 debido al carácter público de las transacciones en blockchains y al riesgo de procesamiento. La empresa de seguimiento de criptomonedas Chainalysis, que a menudo trabaja con clientes gubernamentales y policiales, incluso llegó a publicar ayer una entrada en un blog advirtiendo sobre análisis falsos que retratan el papel de las criptomonedas en la financiación de organizaciones como Hamás y la Jihad Islámica Palestina.
Por el contrario, los ciberdelincuentes norcoreanos patrocinados por el Estado, las bandas rusas de ransomware y otros grupos criminales se han embolsado miles de millones de dólares robando criptomonedas o utilizando la tecnología como medio para exigir pagos de extorsión a las víctimas. Según Chainalysis, los ladrones robaron 3.800 millones de dólares en criptomonedas el año pasado (gran parte de ellos destinados al régimen de Corea del Norte) y los piratas informáticos de ransomware extorsionaron casi 450 millones de dólares solo en la primera mitad de 2023.
Estos delincuentes suelen utilizar servicios de mezcla de criptomonedas e invierten cientos de millones de dólares en servicios de mezcla como ChipMixer y Sinbad.io. De hecho, en los últimos años, las autoridades estadounidenses y el Departamento del Tesoro han sancionado agresivamente o cerrado un servicio de mezcla tras otro, incluidos Blender, TornadoCash y Bitzlato, citando a menudo su uso para lavar las ganancias de estos piratas informáticos norcoreanos y rusos.
Las nuevas reglas de FinCEN serían menos estrictas que estas sanciones, cargos y arrestos (un nuevo proceso regulatorio en lugar de una prohibición), pero también mucho más integrales, dice Jason Somensatto, jefe de políticas públicas de Chainalysis en América del Norte. «El impacto puede ser mucho más amplio», afirma Somensatto. “Puedes decir que esto es verdad todo Mezclar servicios con los que la gente interactúa”.
Mientras el Departamento del Tesoro redobla sus esfuerzos para detener el lavado de dinero basado en criptomonedas (y ahora señala a Hamás como un nuevo impulso para la represión), Redbord de TRM Labs advierte que los reguladores estadounidenses no deberían ir demasiado lejos al censurar los servicios que hacen esto. . En algunos casos, ofrecen privacidad financiera a usuarios legítimos. Porque sin un mezclador, la mayoría de las transacciones de criptomonedas son de naturaleza completamente pública. «Creo que el desafío para los reguladores es ¿cómo logramos disuadir a los actores ilegales de utilizar estas plataformas y al mismo tiempo permitir a los usuarios habituales cierto nivel de privacidad?», dice Redbord. «Creo que la preocupación es que el bebé pueda ser arrojado con el agua del baño».
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