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En sus años como agente federal de EE. UU., Tigran Gambaryan ayudó a liderar investigaciones innovadoras que acabaron con ladrones de criptomonedas y blanqueadores de dinero, traficantes de drogas en la web oscura e incluso redes de explotación infantil financiadas con criptomonedas. Ahora, en su puesto posgubernamental en el intercambio de criptomonedas Binance, él mismo se ha convertido en el objetivo de un tipo muy diferente de represión federal contra las criptomonedas: en las últimas dos semanas, él y otro ejecutivo de Binance fueron arrestados contra su voluntad por funcionarios nigerianos.
Desde el 26 de febrero, Gambaryan, que ahora dirige el equipo de investigaciones criminales de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance para África con sede en Kenia, han sido despojados de sus pasaportes y retenidos en un recinto gubernamental en la capital de Nigeria, Abuja. Según familiares, no hay cargos penales en su contra. En cambio, los dos hombres parecen haber quedado atrapados en la amplia medida de Nigeria para prohibir los intercambios de criptomonedas y al mismo tiempo devaluar drásticamente la moneda local del país, según los informes. Tiempos financieros, Fue el primero en informar de la detención de los dos directivos sin identificarlos.
«No hay una respuesta clara para todo: cómo está, qué le pasará cuando regrese», dice la esposa de Gambaryan, Yuki Gambaryan. “Y no saber eso me está matando”.
Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadanía británica y keniana, llegaron a Abuja el 25 de febrero después de haber sido invitados por el gobierno nigeriano para resolver la disputa en curso con Binance, según sus familias. Se reunieron con funcionarios nigerianos al día siguiente y querían hablar con el gobierno sobre su orden a las empresas de telecomunicaciones del país de bloquear el acceso a Binance y otros intercambios de criptomonedas que los reguladores acusan de devaluar la moneda oficial, la naira, y de permitir «flujos ilegales de dinero». .»acusado” de fondos.
Sin embargo, poco después de la primera reunión de Gambaryan y Anjarwalla con el gobierno nigeriano, Gambaryan y Anjarwalla fueron llevados a sus hoteles, les dijeron que empacaran sus pertenencias y los trasladaron a una «casa de huéspedes» administrada por el gobierno nigeriano, según sus familias. Agencia de Seguridad Nacional fue guiado. Los funcionarios confiscaron sus pasaportes y retuvieron a los dos hombres en la casa contra su voluntad durante dos semanas.
Gambaryan fue visitado por un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y Anjarwalla por un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, dicen sus familias, pero funcionarios del gobierno nigeriano también permanecieron presentes en esas reuniones y les impidieron hablar en privado.
Cuando WIRED contactó a Binance, un portavoz se negó a comentar sobre de qué se acusaba a los hombres o a la propia empresa, o qué demandas pudo haber hecho el gobierno nigeriano para su liberación. «Si bien no es apropiado que comentemos sobre el contenido de las acusaciones en este momento, podemos decir que estamos trabajando con las autoridades nigerianas para devolver a Nadeem y Tigran sanos y salvos a casa con sus familias», le dijo a WIRED un portavoz de Binance. “Son profesionales con la mayor integridad y les brindaremos todo el apoyo posible. Confiamos en que habrá una rápida resolución de este asunto”.
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