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«Estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversores e intentaron ocultar más de mil millones de dólares en pérdidas, y fueron los inversores de clase media los que sufrieron», dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado. “Los neoyorquinos trabajadores y los inversores de todo el país han perdido más de mil millones de dólares porque se les alimentó con la mentira descarada de que su dinero estaría seguro y crecería si lo invirtieran en Gemini Earn”.
Gemini no respondió a una solicitud de comentarios, pero en uno Publicar en X, anteriormente Twitter, dijo que espera defenderse de la demanda. Ni Genesis ni DCG respondieron a las solicitudes de comentarios.
La demanda presentada contra el trío es la última de una serie de casos civiles presentados contra empresas de cifrado en los Estados Unidos este año. En febrero, la SEC llegó a un acuerdo con otra bolsa, Kraken, que acordó cerrar un servicio que permitía a los clientes estadounidenses ganar recompensas por bloquear sus criptomonedas. El regulador también advirtió a la empresa de criptomonedas Paxos de su intención de demandar por su moneda estable BUSD, que según la SEC era un valor y, por lo tanto, debía cumplir con las regulaciones de valores. En junio, el regulador presentó cargos contra las bolsas Binance y Coinbase en días consecutivos, acusando a ambos de violar las leyes de valores.
Varios fundadores de criptomonedas también estaban bajo custodia. Bankman-Fried fue arrestado en diciembre, Alex Mashinsky del prestamista de criptomonedas Celsius en julio y Su Zhu de Three Arrows Capital en septiembre.
El comunicado de prensa afirma que la demanda del fiscal general busca impedir que Gemini, Genesis y DCG hagan negocios en Nueva York y también busca «una compensación para todos los inversionistas defraudados y la devolución de todas las ganancias mal habidas». Pero el impacto de la demanda también podría extenderse a otras áreas del sector criptográfico.
El caso podría provocar retrasos en la tan esperada aprobación de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin, un vehículo financiero que permitiría a la gente común invertir en Bitcoin a través de su corredor de bolsa habitual, especula Travis Kling, fundador de Ikigai Asset Management, una criptomoneda. Empresa de gestión de activos. Otra filial de DCG, Grayscale, se encuentra entre las empresas en espera de aprobación. Pero es «difícil imaginar que exista el primer ETF de Bitcoin». [will come from Grayscale]“Aunque los cargos contra la empresa matriz están abiertos, afirma Kling.
Dado el grado en que DCG está involucrado en la criptosfera a través de sus diversas inversiones de riesgo, una condena y una fuerte sanción financiera también podrían tener efectos secundarios que son difíciles de predecir en este momento, según Stephen Diehl, un comentarista criptoescéptico. «Es un enorme holding con conexiones con una gran parte de la industria criptográfica estadounidense», dice Diehl. «Es una gran discusión en el criptocentro».
Mientras tanto, se avecina la perspectiva de nuevas acciones coercitivas contra miembros de la industria de la criptografía. «No se ha caído ni el último zapato», afirma Klippsten. «Hasta que las empresas de criptomonedas opacas y no reguladas en el extranjero estén bajo control, no creo que esto se detenga».
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